Арилжааны банкаар дамжуулж харилцагч мөнгө угаах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нь

Доржпүрэв, Сэнгүм

dc.contributor.advisor	Гандаваа, Намужин
dc.contributor.author	Доржпүрэв, Сэнгүм
dc.date.accessioned	2021-06-22T10:53:57Z
dc.date.available	2021-06-22T10:53:57Z
dc.date.issued	2021-06-22
dc.identifier	Бакалавр	en_US
dc.identifier.uri	http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2376
dc.description.abstract	Монгол улсын санхүүгийн салбарын 90 гаруй хувийг банкны салбар дангаараа эзэлдэг. Санхүүгийн тогтолцоо нь банк давамгайлсан бүтэцтэй арилжааны банкууд мөнгө угаах эрсдэлд өртөх магадлал өндөртэй байдаг. Сүүлийн жилүүдэд мөнгө угаах гэмт хэрэг дэлхий дээр эрчимтэй нэмэгдэж байгаа ба Монгол улс энэ гэмт хэргийн золиос болж 2019 оны 10 сард ФАТФ-ын саарал жагсаалтад оров. Саарал жагсаалтаас маш хурдан хугацаанд гарсан ч манай оронд мөнгө угаах гэмт хэргийн эрсдэл өндөр хэвээр байна. Энэхүү судалгааны ажлаараа МУТС-х талаарх ерөнхий онол болон МУТС-д ашиглагдаж болзошгүй төлбөр тооцооны хэлбэрүүд, МУТС-аас урьдчилан сэргийлэх комплаенсын үйл ажиллагааны талаар, МУ-ын МУТСТ-ны өнөөгийн байдал, АБ-уудын комплаенстай холбоотой үүсэж буй асуудлуудыг судалж нэгтгэн дүгнэлт хийж зөвлөмж боловсруулсан болно.	en_US
dc.subject	мөнгө угаах терроризмийг санхүүжүүлэх, сэжигтэй, гэмт хэрэг, төлбөр тооцоо, банк	en_US
dc.title	Арилжааны банкаар дамжуулж харилцагч мөнгө угаах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх нь	en_US
ife.Мэргэжил.Нэр	Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс	D340400
ife.Зэрэг	Бакалавр